近日
瑞昌市公安局刑侦大队民警在侦办一起
冒充公检法诈骗案件时发现
受害人银行卡流水中
有大笔的金额被用作充值手机话费
民警立即成立专案组进行调查
克服异地作战、涉案人员分散等诸多因素
历时多个昼夜
成功打掉一通过用“闲鱼”平台
低价销售话费的方式
掩饰、隐瞒犯罪所得的“洗钱”团伙
抓获五名团伙成员
据调查
今年六月以来
王某辉为赚取好处费
陆续组织亲戚朋友杨某等四人
通过自己名下及借取他人名下的“闲鱼”账户
在二手app平台上挂单
销售远低于市场价格的话费慢充业务
客户仅需在“闲鱼”二手平台
支付740-840元的左右的价格
就可以获得1000元的话费
但话费并不是立即到账的
一般需等待三至十五天
这样的高额优惠
吸引了不少需要充值话费的客户
事实上
“洗钱”团伙在收到客户充值话费的费用后
便将需要充值话费的手机号码
及充值金额告知上线
由上线使用被诈骗被害人账户内的资金
向这些手机号码充值话费
利用正当充值话费交易的“外衣”
达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的
致使电信诈骗被害人损失款难以追回
不少客户反映
自己接到营业厅工作人员电话
五名犯罪嫌疑人
均已被该局依法采取刑事强制措施
警方提示
犯罪分子通过高额折扣,吸引消费者代缴电话费、电费、水费、燃气费等民生领域费用,该类费用具备金额小且分散、隐蔽性强等特点,使消费者在不知不觉中成为洗钱帮凶。消费者要防范洗钱陷阱,做到:
(一)切不可出租、出借、出售个人身份证件或银行账户等。
(二)保护个人隐私,拒绝将网上银行账户的用户名、密码、动态口令等关键信息告诉他人,避免卷入帮助信息网络犯罪活动。
(三)选择正规的官方渠道进行充值缴费,优惠虽小但有保障。
(四)不要轻信较大折扣充值广告,警惕低价充值陷阱。
(来源:瑞昌公安)
编辑:魏菲
责编:刘芸
审核:朱静
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