惊喜变惊吓!江西多名花店老板被卷入洗钱案……

2024-02-02 07:22:04   
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花店老板接到“大订单”

“神秘顾客”花豪金

预订“鲜花+现金”礼盒

即用现金做成的“有钱花”礼包

看上去是不是十分浪漫?

殊不知

这背后隐藏着一个

巨大的消费套现陷阱


诈骗分子出此新花招

已致江西多名花店老板卷入洗钱案

银行卡因涉案被冻结……


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真实案例

近日,永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件,抓获一名犯罪嫌疑人,缴获2万元赃款,有效打击了违法犯罪分子的嚣张气焰,保护了群众的财产安全。

1月16日下午,辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警,称当天上午接到一名陌生的顾客发来微信订单,要求制作一个“1万元现金鲜花礼盒,是送给母亲的一个惊喜。
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在与刘女士协商好包装费用后,该“神秘顾客”以比较忙走不开为由,声称会将钱转账到刘女士的银行卡中,请其取现后直接制作,并告知刘女士晚一点时间他会来店内自取。

没多久,刘女士就收到了该“神秘顾客”转来的1万元,于是便按照约定取出现金,包装了一束“现金花束”,并由“神秘顾客”取走。

就在该顾客提走花束的一小时内,刘女士收到自己银行卡被冻结的消息,于是报案请求民警帮助。

接到刘女士报案不久,禾川派出所又收到辖区另一花店老板谢女士的报警,称自己也收到了以同样方式购买现金鲜花礼盒的订单,也发生了资金异常的提示。

根据民警初步调查,资金异常是由于“神秘顾客”转入花店老板银行卡内用于购买“现金花束”的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。

办案民警对两宗案件展开侦查,并在吉安市反诈中心的大力协助下,成功锁定了“神秘顾客”的身份及活动轨迹。但该“神秘顾客”具有较强的反侦查意识,在永新境内完成上述两桩案件后便离开永新逃往吉安市区。

经连夜追踪,1月17日,民警在吉安市区某宾馆内将该“神秘顾客”邓某抓获归案。

经审讯,犯罪嫌疑人邓某如实交代了其通过“现金花束”套现洗钱的违法犯罪过程。目前,犯罪嫌疑人邓某已被永新县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
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无独有偶,不久前,在龙南县也发生这样一起类似的案件:

1月7日,龙南县一花店老板接到一名陌生男子打来电话称,其在外地工作,打算做一束鲜花送给女朋友,可先转1万元给花店老板,让花店老板拿5200元包装成“现金花束”,剩下的4800元一起给取花人。

见如此大单,花店老板立马欣喜接下。随后,花店老板的银行账户收到男子转账的1万元,并另外收到398元转账作为制作费。花店老板随即取出现金,并按照要求制作了一束“现金花束”

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当晚7点左右,有一名中年男子到店里取花,花店老板按照订花男子的要求把包装着5200元的“现金花束”及剩余现金一起给了取花男子。一个星期后,花店老板发现自己的银行卡被冻结。

经警方调查,此起案件中,所谓的“订花人”和“取花人”实际上都是诈骗分子安排的。诈骗团伙将诈骗得来的赃款转入花店老板账户后让其去银行取现,不知不觉中花店老板被卷入洗钱环节,诈骗分子以此逃脱警方视线。

“套路”解析

据办案民警介绍,这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱把以银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。
诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。


商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单,大多会迎合客户需求,放松了警惕。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。


随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。

政法君提醒:

广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查处置。

(来源:法治日报)



编辑:魏菲

责编:许钦

审核:朱静

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