收到“现金鲜花”订单，九江一花店老板竟卷入洗钱案……
2024-02-04 11:12:04
花店老板遇到“大客户”
豪掷“万金”定制鲜花礼盒
作为惊喜礼物
看上去是不是十分浪漫
殊不知
这背后隐藏着一个巨大消费套现陷阱
竟让花店老板卷入洗钱案
近日
武宁警方破获一起
以“现金鲜花”礼盒
进行套现洗钱的案件
诈骗分子又出新花招了
快往下看
真实案例
近日
武宁县城经营鲜花店的李女士
接到一位陌生顾客的微信订单
称近期将向女朋友求婚
想送一束现金制作的“鲜花礼盒”
作为惊喜
顾客将39256元现金转到
李女士提供的账户中
请其将38888元用于制作礼盒
其余作为材料和手工费
并告知等会儿去店里自取
李女士收到转账后
按照约定在银行取出现金
制作好“鲜花礼盒”
并交给了前来取花的顾客
几天过后
李女士发现自己这张银行卡
竟被公安机关冻结了
赶紧报警寻求民警帮助
接到报案后
武宁县公安局刑侦大队立即展开侦查
并锁定了在宜春市活动的刘某
在当地刑侦大队大力配合下
成功在宜春市某棋牌室
将嫌疑人刘某抓获
经审讯
犯罪嫌疑人刘某如实交代
通过“现金鲜花”套现洗钱
违法犯罪过程
经查，刘某先后还去过
其他地市花店
进行“现金鲜花”套现作案
并将套现后的现金交给了上线王某
目前
嫌疑人刘某、王某二人
均已被武宁县公安局依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
警方提醒
请广大商户谨慎接收网络订单
拒绝来历不明的货款
尽量通过公对公转账
不给骗子可乘之机
如对方以各种理由要求你
帮助其转账或者取现
一定要反复核实对方真实意图
不要随意提供自己的
银行账户或收款二维码过账
莫因一时的小利
成为诈骗分子洗钱的工具
（来源：九江公安）
编辑：魏菲
责编：许钦
审核：杨春霞
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